2019년 4월 24일 올해 7월부터 금융회사는 고객의 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 핀테크 업체 등  2018년 9월 14일 내년부터 자금세탁방지를 위한 금융회사의 고액현금거래(CTR) 보고기준이 2000만원에서 1000만원으로 대폭 강화된다. 또한 전자금융업자와  2014년 9월 4일 고객이 하루에 2000만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하면 금융사는 '고액현금거래보고'(CTR)를 해야 한다. 하지만 이 남성은 결국 FIU의 감시망  2019년 6월 28일 핀테크·대형 대부업자에도 자금세탁방지의무 내달부터 금융정보분석원(FIU)으로 보고되는 현금거래 기준금액이 1천만원으로 낮아진다. 이런 기록 

2019년 4월 24일 올해 7월부터 금융회사는 고객의 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 핀테크 업체 등 

2019년 4월 24일 올해 7월부터 금융회사는 고객의 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 핀테크 업체 등  2018년 9월 14일 내년부터 자금세탁방지를 위한 금융회사의 고액현금거래(CTR) 보고기준이 2000만원에서 1000만원으로 대폭 강화된다. 또한 전자금융업자와  2014년 9월 4일 고객이 하루에 2000만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하면 금융사는 '고액현금거래보고'(CTR)를 해야 한다. 하지만 이 남성은 결국 FIU의 감시망  2019년 6월 28일 핀테크·대형 대부업자에도 자금세탁방지의무 내달부터 금융정보분석원(FIU)으로 보고되는 현금거래 기준금액이 1천만원으로 낮아진다. 이런 기록 

2019년 6월 28일 금융위원회는 28일 "금융사가 금융정보분석원(FIU)에 보고해야하는 '고액현금거래 보고(CTR)'의 기준금액이 현행 2000만원에서 1000만원으로 

2019년 6월 28일 금융위원회는 28일 "금융사가 금융정보분석원(FIU)에 보고해야하는 '고액현금거래 보고(CTR)'의 기준금액이 현행 2000만원에서 1000만원으로  2019년 4월 24일 올해 7월부터 금융회사는 고객의 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 핀테크 업체 등  2018년 9월 14일 내년부터 자금세탁방지를 위한 금융회사의 고액현금거래(CTR) 보고기준이 2000만원에서 1000만원으로 대폭 강화된다. 또한 전자금융업자와  2014년 9월 4일 고객이 하루에 2000만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하면 금융사는 '고액현금거래보고'(CTR)를 해야 한다. 하지만 이 남성은 결국 FIU의 감시망  2019년 6월 28일 핀테크·대형 대부업자에도 자금세탁방지의무 내달부터 금융정보분석원(FIU)으로 보고되는 현금거래 기준금액이 1천만원으로 낮아진다. 이런 기록 

2019년 6월 28일 핀테크·대형 대부업자에도 자금세탁방지의무 내달부터 금융정보분석원(FIU)으로 보고되는 현금거래 기준금액이 1천만원으로 낮아진다. 이런 기록 

2019년 6월 28일 금융위원회는 28일 "금융사가 금융정보분석원(FIU)에 보고해야하는 '고액현금거래 보고(CTR)'의 기준금액이 현행 2000만원에서 1000만원으로  2019년 4월 24일 올해 7월부터 금융회사는 고객의 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 핀테크 업체 등 

2014년 9월 4일 고객이 하루에 2000만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하면 금융사는 '고액현금거래보고'(CTR)를 해야 한다. 하지만 이 남성은 결국 FIU의 감시망 

2019년 4월 24일 올해 7월부터 금융회사는 고객의 1000만원 이상 현금 입·출금 거래 내역을 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 핀테크 업체 등  2018년 9월 14일 내년부터 자금세탁방지를 위한 금융회사의 고액현금거래(CTR) 보고기준이 2000만원에서 1000만원으로 대폭 강화된다. 또한 전자금융업자와  2014년 9월 4일 고객이 하루에 2000만원 이상의 현금을 입금하거나 출금하면 금융사는 '고액현금거래보고'(CTR)를 해야 한다. 하지만 이 남성은 결국 FIU의 감시망  2019년 6월 28일 핀테크·대형 대부업자에도 자금세탁방지의무 내달부터 금융정보분석원(FIU)으로 보고되는 현금거래 기준금액이 1천만원으로 낮아진다. 이런 기록 

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